Специалист направления противодействия мошенничеству

Описание

Вам предстоит заниматься: анализировать информацию на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка; проводить оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с мошенническими действиями по счетам клиентов; участвовать в проведении проверок по инцидентам, связанным с подозрением на совершение мошеннических действий в отношении клиентов Банка; проводить анализ кейсов мошенничества; выявлять новые тренды и схемы мошенничества; проводить оценку эффективности работы правил систем антифрода; инициировать предложения по разработке, корректировке правил систем антифрода; взаимодействовать с подразделениями и региональными филиалами Банка по вопросам противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов; проводить выездные мероприятия направленные на противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов. Предусмотрены командировки по Дальнему Востоку. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет. знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Мы предлагаем: Широкий набор льгот и преференций для работников: официальное оформление с первого рабочего дня; стабильный ежемесячный доход: оклад + премирование; ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; оплату проезда до места отдыха и обратно 1 раз в 2 года; ежегодный оплачиваемый отпуск 36 календарных дней; скидки от партнёров; профессиональное обучение и развитие (вебинары, тренинги, корпоративная онлайн-библиотека, карьерное консультирование).