Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

Описание

Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций; Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций; Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК); Проведение углубленной проверки деятельности клиентов; Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка; Взаимодействие с подразделениями, консультирование; Работа с запросами Росфинмониторинга; Ведение блока сомнительных операций; Иные поручения руководителя. Что для нас важно: Высшее экономическое образование; Релевантный опыт работы от 5 лет; Необходимые профессиональные навыки: Навыки практической работы Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению Личностные характеристики: Аналитический склад ума, умение работать с большим потоком информации, оперативность и эффективность анализа и выполнения поставленных задач, Неконфликтность, организованность, дисциплинированность, исполнительность, самостоятельность, инициативность.