Начальник отдела финансового мониторинга
Описание
Обязанности: ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров. Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска. Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций. Подготовка и направление ФЭС, ответов и иной информации в Росфинмониторинг. Ведение Личного кабинета Росфинмониторинга, взаимодействие с регуляторами и сопровождение проверок. Организация обучения работников по ПОД/ФТ и контроль соблюдения внутренних процедур БКИ (Бюро кредитных историй) Получение кредитных отчетов и проверка кредитной истории клиентов и связанных лиц. Проверка заявок по утвержденному перечню стоп-факторов, подготовка заключения и передача результата участникам процесса согласования сделки. Передача сведений по лизинговым договорам в БКИ, присвоение УИД, обработка ошибок, запросов и заявлений об оспаривании кредитной истории Федресурс Публикация в Федресурсе сведений о заключении, изменении и прекращении договоров лизинга Нотариат Публикация информации в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты Защита персональных данных Мониторинг изменения действующего законодательства РФ в области защиты персональных данных, актуализация документов компании по 152-ФЗ Прочее Ведение календаря обязательной отчетности, контроль сроков и хранение подтверждающих документов. Подготовка отчетности руководству о регуляторных рисках, нарушениях и необходимых корректирующих мероприятиях. Подготовка статистической отчетности в установленные сроки Требования: Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование. Опыт работы в ПОД/ФТ от трех лет, желательно в лизинговой или финансовой организации. Практическое знание 115-ФЗ, 152-ФЗ , 218-ФЗ, требований Росфинмониторинга, Банка России, БКИ и Федресурса. Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга, ФЭС и Правилами внутреннего контроля. Соответствие требованиям к специальному должностному лицу и наличие целевого инструктажа либо готовность пройти его до начала выполнения функций. - Наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей