Специалист службы финансового мониторинга / Специальное должностное лицо (ПОД/ФТ)

Описание

Вам предстоит: Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации; Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ; Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации; Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации; Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Нам важен опыт: Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов; Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ; Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ). Мы предлагаем: Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ); Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская; Официальное трудоустройство, полный соц пакет.