Главный специалист группы комплаенс контроля и финансового мониторинга
Описание
ВТБ Факторинг – один из лидеров российского рынка коммерческого финансирования. Мы обладаем более чем 17-летним опытом оказания факторинговых услуг для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, поддерживая как корпоративных гигантов, так и сегмент малого, среднего бизнеса на всей территории страны от Калининграда и до Сахалина. Наша команда - это люди, объединенные амбициозными целями. И если ты готов разделить наши, главные ценности: дорожить клиентом, работать в команде, отвечать за результат, проявлять инициативу, постоянно совершенствоваться – присоединяйся к нам! Обязанности: Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ; Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках); Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга; Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ; Управление регуляторным (комплаенс) риском в соответствии с внутренними нормативными документами Общества; Взаимодействие с функциональным координатором Банк ВТБ (ПАО) по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс и предоставление в его адрес ежеквартальной отчетности. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга компании от 2-х лет, исполнение функций специального должностного лица; Навыки работы на уровне опытного пользователя: АРМ Организация (КОМИТА), ЛК на сайте Росфинмониторинга; Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate; Профессиональная сертификация - целевой инструктаж по ПОД/ФТ; Инициативность, ответственность, внимательность, усидчивость, самоорганизация. Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Конкурентная, стабильная, полностью "белая" заработная плата; График 5/2, пятница - сокращенный рабочий день; Формат работы - офисный; Адрес офиса: Москва, Пресненская наб. 10, Башня на Набережной, блок С; Профессиональное обучение и развитие; ДМС со стоматологией после испытательного срока; Программа корпоративных скидок и привилегий: спорт, развлечение, отдых, товары и услуги, обучение; Корпоративная электронная библиотека Альпина, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов; Возможность построить карьеру в ведущей финансовой группе России.