Методолог в Службу финансового мониторинга

Описание

ООО РНКО "АМРА" открывает конкурс на вакансию "Методолог Службы финансового мониторинга" Требования и должностные обязанности: Главное требование - рассматриваем кандидатов с юридическим высшим образованием, имеющих опыт работы от 3 лет исключительно в кредитной организации. Требования к соискателю: Практический опыт применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ. Разработка документов по ПОД/ФТ. Сформированные навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ. Подготовка мотивированных суждений, заключений по деятельности клиентов, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы по работе клиентов - юридических лиц, поступающие от Регулятора. Навыки правовой переписки с Регулятором, регулирующими работу органами (Росфинмониторинг и тд). Условия: График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.