Старший специалист отдела финансового мониторинга

Описание

ВАШИ ЗАДАЧИ: Мониторинг, выявление и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций; Проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, СБ ООН, МВК); Оценка уровня риска осуществления клиентами ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций. МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: ​​​​​​​Высшее образование (экономика, юриспруденция); Опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга; Знание требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Приказа Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 и иных нпа, регулирующих деятельность лизинговой компании в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы), АРМ Организации 2.0 (Комита) Свободное владение ПК и офисными программами MS Office (Word, Excel), Outlook. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильный уровень дохода по результатам собеседования; Интересные задачи и профессиональный рост; Погружение в ИИ-культуру – взаимодействуем с искусственным интеллектом на постоянной основе и обучаем этому новичков, предоставляем бесплатных ИИ-помощников; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧАТЬ КЛАССНЫЙ ОПЫТ, А ГЛАВНОЕ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ!