Главный специалист по комплаенс и санкционному контролю
Описание
В 2026 году Московской бирже исполнилось 34 года. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту – без задержек, без перебоев. Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов. А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса. Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов, Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы, Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков. Мы развиваем финансовую культуру страны. В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель – помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания. В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия «Главный специалист» (декретная ставка). Чем предстоит заниматься: Осуществление проверок санкционного комплаенс, включая проверку контрагентов и транзакций на предмет соответствия внутренним политикам Контроль платежей в иностранной валюте на предмет выявления совпадений с различными списками и принятие решения о допустимости проведения платежа Работа с перечнями экономических ограничений, мониторинг законодательства в области экономических ограничений, подготовка информационно-обучающих материалов Организация соблюдения требований законодательства по FATCA/CRS (US IRC Chapter 4 FATCA, AEOI, 340-ФЗ, 693-П, 173-ФЗ) Подготовка и направление ежегодной отчетности по FATCA/CRS в ФНС и IRS Идентификация клиентов для целей FATCA/CRS Участие в разработке соответствующих процессов Проведение мониторингов на предмет соблюдения требований законодательства и внутренних политик Анализ изменений законодательства, работа с различными ограничительными списками и базами данных Подготовка отчетов и презентаций о проделанной работе Мы ожидаем от вас: Высшее образование (экономическое или юридическое) Английский язык на уровне, достаточном для чтения и интерпретирования законодательства на английском языке Умение самостоятельно работать, ответственность, внимательность Умение работать с большими объемами информации и данных Опыт подготовки внутренних документов и отчетов Готовность учиться и развиваться Практическое владение законодательством США, ЕС, Великобритании, РФ в области экономических ограничений Знание законодательства о внутреннем контроле кредитной организации, законодательства FATCA/CRS Опыт работы в комплаенс в финансовом секторе от года