Директор цифрового анализа подозрительных операций

Описание

Обязанности: разработка и внедрение правил цифрового анализа операций клиентов банка в рамках вступления в силу нового законодательства в области совершения сделок с цифровыми активами; разработка критериев отчетов по данному направлению; участие в проектной деятельности в рамках компетенции службы, в реализации задач автоматизации процедур выявления подозрительных операций; подготовка заключений по поступающим на рассмотрение документам, связанным с внесением изменений в существующие продукты банка, согласованием новых продуктов; подготовка справок, аналитических записок и материалов, относящиеся к компетенции службы, по запросам внутренних и внешних надзорных органов, а также в целях внутренней управленческой отчетности; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; знания в области совершение сделок с цифровыми активами, криптовалютами; знание типологий и особенностей совершения клиентами подозрительных операций, изложенных в рекомендациях Банка России и документах Росфинмониторинга; знания основ банковского дела; навыки работы с большими массивами данных; знание бухгалтерского учета.