Главный специалист финансового мониторинга

Описание

Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Обязанности: Проводить анализ необычных/сомнительных операций клиента с целью выявления подозрительных операций; Формировать запросы для клиентов, исходя из специфики деятельности и анализа операций клиента; Проводить анализ предоставленных клиентом документов и информации; Составлять мотивированные суждения; Готовить статистические данные, отчетность руководству (Excel, PowerPoint); Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур, применяемых в целях ПОД/ФТ; Консультировать работников по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке); Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул. Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом; Прозрачная система мотивации; Дополнительных 3 дня отпуска в году; Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение; Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию); Полис выезжающих за рубеж; Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины; Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ; Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров; Корпоративная библиотека. ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.