Специалист отдела отчетности в ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк

Описание

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли. Вам предстоит: Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П; Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 17.06.2025 № 7081-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций; Направлять отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П; Ежедневно мониторить операции клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Мы ожидаем: Знание Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России; Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 1-го года; Уверенное знание ПО «Комита».