Ведущий экономист (Отдел контроля региональных филиалов)

Описание

Вам предстоит заниматься: Принимать решения по совпадениям сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, участниках расчётной операции с Перечнем экстремистов, Перечнем ФРОМУ, Перечнем ООН, решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма; Обеспечивать онлайн-контроль расчётных документов по операциям, в отношении участников которых выявлены совпадения с организацией либо лицом, причастным к экстремистской деятельности, терроризм; Осуществлять оценку и пересмотр уровня риска клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц; Осуществлять контрольные мероприятия за реализацией программы идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках компетенции Подразделения. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: Высшее образование (экономическое или юридическое); Владение ПК: АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных). Программы: Консультант, Гарант; Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам; Знание законодательства в области ПОД/ФТ; Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, усидчивость, умение анализировать информацию, стрессоустойчивость, обучаемость, неконфликтность. Мы предлагаем: Работа в крупном Банке ТОП-5; График работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45; ДМС с первого месяца работы; Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж; Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).