Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager) / Специалист финансового мониторинга

Описание

Финтех компания ищет специалиста по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, который хорошо знает требования Федерального закона № 115-ФЗ и умеет выстраивать комплаенс-процедуры в компании, применять риск-ориентированный подход и оценивать комплаенс-риски клиентов и операций.Основные задачи: - Разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;- Мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций;- Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев, оценка и пересмотр уровня риска клиентов;- Проверка клиентов, контрагентов и связанных лиц по применимым перечням и информационным ресурсам;- Подготовка и направление сообщений и отчетности в уполномоченные органы;- Подготовка мотивированных заключений по клиентам и операциям, включая рекомендации об ограничениях или отказе в проведении операции;- Отслеживание изменений законодательства и внутренних процедур компании;- Взаимодействие с Росфинмониторингом, Банком России и сопровождение проверок;- Участие в автоматизации процедур идентификации и мониторинга операций;- Ведение внутренней документации, журналов и архивов по ПОД/ФТ. Необходимые навыки: - Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ;- Опыт работы в комплаенсе;- Умение разрабатывать внутренние документы и процедуры «с нуля» и актуализировать их;- Навыки анализа операций и выявления рисковых признаков, понимание экономического смысла операций и источников происхождения денежных средств;- Высшее образование, предпочтительно юридическое или экономическое. Будет преимуществом: - Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России;- Понимание специфики отрасли компании;- Опыт проведения обучения для сотрудников;- Участие в прохождении проверок и подготовке ответов на запросы регулятора;- Опыт работы специальным должностным лицом по ПОД/ФТ или соответствие установленным квалификационным требованиям;- Опыт автоматизации KYC и транзакционного мониторинга.Условия:- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);Отдельный фитнес-зал, занятия йогой, свежие овощи и фрукты в офисе;- ДМС после 3 месяцев работы;- Работу в быстрорастущем международном fintech/crypto-проекте.