Начальник отдела финансового мониторинга (AML)

Описание

Начальник отдела финансового мониторинга, Астра Управление активамиФункционал: • Реализация и контроль соблюдения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (функция СДЛ / Ответственного сотрудника) в УК ДУ / ПИФ; • Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов, процедур и методологических подходов; • Консультирование сотрудников компании по вопросам применения законодательства РФ о ПОД/ФТ, соблюдения процедур KYC/KYB, идентификации выгодоприобретателей и применению мер по повышенному вниманию; • Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням. Поддержание актуальных досье клиентов и контрагентов • Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора; • Проведение комплексной оценки рисков клиентов, операций и партнёров; • Планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений исполнения сотрудниками Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.Requirements• Наличие опыта реализации требований в сфере ПОД\ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях (банки с существенным объемом операций и сделок на рынке ценных бумаг, УК), а также наличие управленческого опыта; • Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, специальных экономических мер, лучших практик в области КУС и AML; • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в УК 3+ летConditions• Официальное трудоустройство по ТК РФ; • Конкурентный уровень дохода и систему годового премирования по результатам работы (система KPI); • Работа в профессиональной команде специалистов финансового рынка; • Работа в офисе, г. Москва, Ленинградский пр. 39. стр 80; • График работы 5/2. View more Job type | Full-time ---|---Experience level | SeniorLocation | Moscow (Москва), Russia (Россия)Arrangement | Office, Hybrid Apply Ask a question Share vacancy Published: 24/08/2026