Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу

Требования

Обязанности
• Реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
• Реализовывать новые контроли мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
• Проводить оценку последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
• Разрабатывать стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
• Формировать и проверять гипотезы по схемам мошеннических атак;
• Выгружать и обрабатывать данные из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
• Осуществлять анализ и подготовку заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
• Подготавливать ответы на типовые запросы по настройкам.
Требования
• Опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
• Глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых
• потерь Клиентов и Банка;
• Практический опыт написания SQL-запросов;
• Высшее техническое или экономическое образование;
• Продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).