Специалист отдела финансового мониторинга
Описание
Группа Компаний СКС — федеральная сеть ломбардов и комиссионных магазинов. Работаем на рынке предоставления займов в Республике Башкортостан, Татарстан, Удмуртии и Челябинской области более 17 лет. Стабильная, развивающаяся и надёжная компания с прозрачными условиями работы. В связи с ростом нагрузки и открытием новой роли ищем специалиста в отдел финансового мониторинга. Обязанности: Участие в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, консультирование сотрудников по вопросам их реализации Ежедневный мониторинг операций и сделок клиентов в целях ПОД/ФТ, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки необычных Запрос документов и сведений для анализа операций и сделок клиентов, подготовка материалов для принятия решения о направлении сведений в Росфинмониторинг Анализ поступающих из подразделений компании сообщений о подозрительных операциях, подготовка материалов по ним Контроль представленных подразделениями сведений в соответствии с 115-ФЗ, нормативными актами Банка России и внутренними документами компании Формирование и представление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с 115-ФЗ и нормативными актами Банка России Содействие представителям Банка России при проведении проверок компании по вопросам ПОД/ФТ Обеспечение сохранности и возврата документов, полученных от подразделений компании Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ Контроль полноты и правильности заполнения анкет клиентов в электронной базе данных Требования: Высшее юридическое или экономическое образование (либо иное высшее при отсутствии профильного) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года Уверенный пользователь ПК, аналитические навыки, внимательность Приветствуется опыт работы с современными информационными системами и инструментами на основе искусственного интеллекта Условия: Оформление по ТК РФ Работа в стабильной федеральной компании Своевременная выплата зарплаты 3 раза в месяц Комфортный современный офис, район Ипподром Акбузат График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные Дружный коллектив Перспектива профессионального развития